Documento del Repositorio Institucional UCASAL
Documento digital
| Título : | Derecho penal |
| Autores : | Buompadre, Jorge Eduardo |
| Editorial : | ConTexto |
| Nota general : | Port: Doctrina y gráficos. 3a. edición actualizada con la Ley N° 27610/21 sobre interrupción voluntaria del embarazo |
| Idioma : | Español |
| Materias : | Derecho penal | Derecho penal especial |
| URI : | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=68836 |
| Nota de contenido : |
Introducción a la parte especial del derecho penal -- Conceptos Generales -- Concepto y objeto de la parte especial -- Sistemas y clasificación de los delitos -- La denominada "Parte General de la Parte Especial" del Código Penal -- Derecho penal común y derecho penal especial -- El Código Penal argentino. Sistematización de la Parte Especial -- Los principios informadores del Derecho Penal y su relevancia en la Parte Especial -- TÍTULO 1. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS -- Sentido y alcance de la denominación -- CAPÍTULO I. Delitos contra la vida – Introducción -- El bien jurídico tutelado -- Contenido del derecho a la vida -- Límites en el marco de protección penal del bien jurídico -- Inicio de la vida humana. Límites míni mo y máximo -- Inicio del nacimiento – El fin de la vida. Concepto de muerte -- Ingeniería genética – Bioética -- Homicidio simple -- Homicidios agravados -- Agravación por el vínculo del parentesco y por la relación con la víctima -- Antecedentes históricos y legislativos – Fundamento -- Elementos del delito -- Circunstancias extraordinarias de atenuación -- Ensañamiento. Especial referencia a las sevicias graves -- Sevicias graves – Alevosía – Veneno -- Concepto de "veneno" -- La insidia -- Precio o promesa remuneratoria – Codicia -- Odio racial o religioso. Especial referencia al genocidio -- Medio idóneo para crear un peligro común -- Concurso premeditado de dos o más personas -- Homicidio conexo con otro delito o "criminis causa" -- Homicidio agravado por la función, cargo o condición del sujeto pasivol1 Agravación por la cond ición del sujeto active -- Homicidio por su comisión bajo estado military -- Homicidio agravado por odio – Femicidio -- Homicidio transversal o vinculado -- Homicidio en estado de emoción violenta -- Parricidio Emocional -- Homicidio Preterintencional – Introducción -- Naturaleza del delito -- Elemento Objetivo – Instigacion o ayuda al suicidio -- Instigar al suicidio -- Ayudar al suicidio -- El resultado -- La eutanasia – Concepto – Clases -- Homicidio Culposo -- Homicidio culposo y siniestralidad vial -- Ámbito espacial de la cond ucción (¿vía pública?)-- Resultado: la muerte o lesión de una o varias personas – Reagravantes -- Conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor -- Fuga del conductor -- Socorro a la víctima -- Conducción bajo los efectos de estupefacientes -- Conducción bajo determinado nivel de impregnación alcohólica -- Conducción a velocidad excesiva -- Inhabilitación por autoridad competente -- Violación de las indicaciones del semáforo -- Violación de la señal de tránsito que indica el sentido de circulación -- Picadas ilegales. Remisión -- Conducción con culpa temeraria -- Pluralidad de resultados – Aborto -- SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTlNA (Ley N º 27610/21 ) -- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO -- El aborto legal -- Condiciones de procedencia del aborto legal -- Debate sobre el aborto -- Sistemas de regulación del aborto -- Elementos comunes a los tipos de aborto -- Los tipos delictivos -- Aborto causado por un tercero -- Responsabilidad funcional en abortos legalmente autorizados -- Aborto impune -- Aborto preterintencional -- Aborto causado por la propia mujer. Tentativa -- CAPÍTULO II. Lesiones -- Bien jurídico -- Lesiones Leves -- Daño en el cuerpo -- Daño en la salud -- Lesiones graves -- Debilitación permanente de la salud -- Debilitación permanente de un sentido -- Debilitación permanente de un órgano -- Debilitación permanente de un miembro -- Dificultad permanente de la palabra -- Peligro para la vida del ofendido -- Inutilidad para el trabajo -- Deformación permanente del rostro -- Lesiones gravísimas -- Enfennedad cierta o probablemente incurable -- Inutilidad perman ente para el trabajo -- Pérdida de un sentido, órgano o miembro o del uso de un órgano o miembro -- Pérdida de la palabra -- Pérdida de la capacidad de engendrar o concebir -- Figuras agravadas -- Figuras atenuadas -- Lesiones culposas -- CAPÍTULO III. Homicidio o lesiones en riña -- Origen y evol ución de la figura -- Concepto de riña y agresión – Atenuante -- CAPÍTULO IV. Duelo -- Sistemas de regulación -- Duelo regular -- Duelo irregular -- Instigación a provocar o aceptar un duelo. Desacreditación pública por no desafiar o rehusar un desafio – Instigacion a provocar o aceptar un duelo -- Desacreditación públ ica por no desafiar o rehusar un desafío -- Provocación al duelo por interés pecuniario o inmoral -- Combatiente desleal -- Alevosía de los padrinos -- Concertación del duelo a muerte -- CAPÍTULO V. Abuso de armas -- Disparo de arma de fuego -- Agresión con toda arma -- Agravantes y atenuantes comunes -- CAPÍTULO VI. Abandono de personas -- Exposición a peligro por desamparo -- Agravantes por el resultado -- Agravante por el vinculo parental -- Omisión de auxilio -- TÍTULO 11. DELITOS CONTRA EL HONOR -- Concepto de Honor y Bien Juríd ico -- Los sujetos del delito -- El tipo subjetivo en los delitos de calumnia e injuria -- Situaciones de atipicidad – Calumnia – Injuria -- La prueba de la verdad de la imputación -- Ofensas equívocas o encubierta (artículo derogado) -- Publicación o reproducción de ofensas inferidas por otro -- Ofensas propagadas por medio de la prensa -- Injurias en juicio -- Injurias recíprocas – Retractación -- Suministro de información falsa a terceros -- Falsedad de datos en archivo de datos persona les -- Suministro a terceros de información falsa contenida en un archivo de datos personales -- Agravante por el resultado -- Agravante por la condición y rol del autor -- TÍTULO 111. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL -- Los nuevos delitos sexuales -- Ejercicio de la acción penal -- Prescripción de la acción penal -- Los abusos sexuales -- Abuso sexual simple -- Circunstancias de criminalidad – Agravantes -- Abuso sexual gravemente ultrajante -- Abuso sexual agravado por el acceso carnal violación) -- Innovaciones de la Ley Nº 27352 – Objeto -- Partes del cuerpo -- Abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual -- Elementos comunes de las nuevas estructuras típicas -- La seducción -- El consentimiento del sujeto pasivo – Agravantes -- Delitos relativos a la corrupción y prostitución de menores -- Consideraciones generales -- Corrupción de menores -- Tipo objetivo. Concepto de "corrupción" -- Delito de peligro abstracto o de peligro concreto? – Agravantes -- La explotación de la prostitución ajena. Proxenetismo . Rufianismo -- Concepto de prostitución -- Sistemas legales sobre la prostitución – Proxenetismo – Rufianería -- Delitos vinculados a la pornografia -- Pornografia infantil -- Distribución, comercialización, ofrecimiento y difusión de imágenes pornográficas -- Pornografia y material pornográfico -- Organización de espectáculos pornográficos -- Posesión de material pornográfico -- Posesión de material pornográfico con fines inequívocos de distribución o comercialización -- Facilitación de acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico a menores de catorce años – Agravante -- Exhibiciones obscenas -- Lo obscene – Rapto – Groomíng -- Disposiciones communes -- Reglas sobre participación criminal -- TÍTULO IV. DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL -- CAPÍTULO I -- Matrimonios ilegales -- Matrimonio ilegal bilateral -- Matrimonio ilegal unilateral -- Responsabilidad del oficial público -- Autorización dolosa de un matrimonio illegal -- Autorización culposa del matrimonio ilegal ignorando el impedimento -- Celebración dolosa con inobservancia de las formalidades legales -- Responsabilidad del representante de un menor -- CAPÍTULO II -- Supresión y suposición del estado civil y de la identidad -- Suposición de estado civil fingiendo preñez o parto -- Supresión de la identidad de un menor de diez años -- Retención y ocultación de un menor de diez años -- Intermediación ilícita -- TÍTULO V. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD -- CAPÍTULO I -- Delitos contra la libertad individual -- Reducción a esclavitud o servidum bre -- Atentados contra la libertad personal -- Privación ilegal de la libertad personal – Agravantes -- Secuestro – Agravantes – Reagravante -- Atenuantes -- Desaparición forzada de personas -- Agravantes -- Atenuantes -- Atentados contra la libertad personal cometidos por funcionarios públicos (Ley Nº 14616) – Agravantes -- Imposición de tortura -- El concepto de tortura. Incidencia de la reforma constitucional de 1994 -- Omisiones funcionales relacionadas con la tortura -- Omisión de evitar el delito -- Omisión de denunciar el delito -- Omisión de denuncia por autor calificado -- Omisión funcional culposa -- Conducción fuera de las fronteras de la República -- Trata de personas -- La Convención contra la Delincuencia Organizada. La Ley Nº 26364. La Ley 26842 -- Influencia del consentimiento de la víctima en el tipo penal – Agravantes -- Trata de personas e Inmigración illegal -- Sustracción de menores -- No presentación de menores -- Inducción a la fuga -- Explotación del trabajo infantil -- Ocultación de menor. Agravante -- Amenazas y coacciones – Amenazas – Coacciones -- CAPÍTULO II. Violación de domicilio -- Allanamiento ilegal del domicilio -- Casos de justificación -- CAPÍTULO lll. Violación de secretos y de la privacidad -- Atentados contra la correspondencia – Acceso no autorizado a un sistema informático -- Violación de correspondencia calificada por la calidad del autor -- Publicación indebida de correspondencia -- Violación del secreto particular -- Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos -- Acceso ilegítimo a banco de datos personales. Revelación de datos personales -- CAPÍTULO IV. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación -- Delitos contra la libertad de trabajo -- Concurrencia o propaganda desleal -- Delitos contra la libertad de asociación -- CAPÍTULO V. Delitos contra la libertad de reunion -- CAPÍTULO VI. Delitos contra la libertad de prensa -- TÍTULO VI. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD -- CAPÍTULO l. Hurto simple -- Cosa mueble ajena -- Ilegitimidad -- Hurto de uso -- Hurtos agravados -- Hurtos campestres -- Hurto calamitoso -- Hurto con ganzúa o llave falsa -- Hurto con escalamiento -- Hurto de cosas transportadas -- Hurto de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público -- Agravante por la condición del sujeto active -- e por la condición del sujeto active -- CAPÍTULO lI. Robo -- Figura básica -- Robo y extorsión. Sus diferencias -- Agravantes. Robo con homicidio -- Robo con lesiones -- Robo con armas -- Robo en despoblado y en banda -- En despoblado -- En banda -- Robo en despoblado. Remisión -- Robo en lugar poblado y en banda -- Robo con perforación o fractura -- Robo agravado por: circunstancias calificativas del hurto -- Agravante por la condición del sujeto pasivo -- CAPÍTULO II(BIS). Abigeato – Agravante -- Híper agravantes -- Incremento de penas por la calidad del autor -- CAPÍTULO III. Extorsión -- Extorsión básica o común -- Extorsión de documentos -- Extorsión mediante amenazas al honor o de violación de secretos -- Secuestro extorsivo – Agravante – Reagravantes – Atenuante -- Sustracción de cadavers -- CAPÍTULO IV. Estafas y otras defraudaciones -- Estafa y abuso de confianza. Criterios de distinción -- El tipo penal de estafa -- El ardid y el engaño -- La simple mentira -- Engaños socialmente aceptados -- El silencio (estafa por omisión) -- El polizonaje -- El "timo del nazareno" -- La estafa de hospedaje -- Los negocios jurídicos criminalizados -- El error -- El acto de disposición -- El perjuicio patrimonial -- La estafa procesal -- Estafa de servicios o alimentos -- Los tipos de fraude del articulo 172 -- Tipos especiales de estafa -- Estafa en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas -- Estafa mediante suscripción de document -- Estafa por abuso de firma en blanco -- Hurto impropio -- Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo -- Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación del document – Estelionato -- Estafa mediante supuesta remuneraión a jueces o empleados -- Estafa mediante el uso de una tajeta magnética o de sus datos -- Estafa informática -- Tipos especiales de abusos de confianza -- Retención indebida -- Administración fraudulenta -- Desbaratamiento de derechos acordados -- Tipos especiales incorporados por la Ley Nº 24441 -- Defraudación de derechos -- Ejecución pejudicial de hipoteca y omisión de recaudos legales -- Omisión de consignación de pago en letras hipotecarias -- Estafas agravadas -- Estafa de seguro -- Explotación de incapaces -- Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas -- Estafa en los materiales de construcción -- Fraude a la administración pública -- Vaciamiento de empresas -- Estafas atenuadas -- Apropiación de cosa perdida o Tesoro -- Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito -- Apropiación de prenda -- Desnaturalización del cheque -- CAPÍTULO IV (Bis). Usura -- La usura sucesiva – Agravante -- CAPÍTULO V. Quebrados y otros deudores punibles -- Quiebra fraudulenta -- Quiebra culposa -- Quiebra de una sociedad comercial o de una persona jurídica -- Concurso civil fraudulento -- Insolvencia fraudulenta – Colusión -- Connivencia del deudor y -representante de una persona jurídica -- CAPÍTULO VI. Usurpación -- Usurpación por despojo -- Destrucción o alteración de términos o límites -- Turbación de la posesión o tenencia -- Usurpación de aguas -- Sustracción de agua -- Estorbo del ejercicio de derechos sobre aguas -- Interrupción de un curso de agua -- Usurpación de un derecho sobre un curso de agua – Agravante -- CAPÍTULO VII. Daños -- Daño simple – Agravantes -- Daños informáticos -- Venta, distribución, circulación e introducción de programas dañinos – Agravantes -- Excusa absolutoria(inconstitucionalidad)-- TÍTULO VII. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA -- CAPÍTULOS l.Incendio y otros estragos – Estrago -- Destrucción o inuti lización de obras -- Estrago culposo -- Fabricación o tenencia de materiales explosivos -- Fabricación, suministro, adquisición, sustracción o tenencia de materiales peligrosos -- Instrucciones para preparar materiales explosivos -- Tenencia ilegítima de materiales -- Simple tenencia ilegítima de armas de fuego -- Portación de arma de fuego sin la debida autorización -- Atenuante por ausencia de intención delictiva -- Acopio de armas, piezas y municiones -- Acopio de piezas o municiones -- Tenencia de instrumentos para producir armas de fuego, piezas o municiones -- Fabricación ilegal de armas -- Entrega indebida de armas de fuego -- Omisiones punibles -- CAPÍTULOS Il. Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación -- Naufragio, varamiento o desastre aéreo -- Peligro para transportes terrestres -- Delitos vinculados al tránsito automotor -- Conducción peligrosa de un vehículo automotor -- Organización o promoción de una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor -- Facilitación de la prueba de velocidad o de destreza por un tercero -- Entorpecimiento de medios de transporte y de servicios públicos -- Abandono del puesto de trabajo -- Accidente culposo -- Entorpecimiento de comunicación y resistencia al restablecimiento – CAPITULOS III. Piratería -- Piratería marítima o propiamente dicha -- Piratería aérea -- Piratería impropia o usurpación de commando -- Connivencia con piratas -- Oposición a la defensa contra pi ratas -- Equipamiento pirate -- Tráfico con piratas -- Agravante -- CAPÍTULOS IV. Delitos contra la salud pública -- Envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicinas -- Tráfico de productos peligrosos para la salud – Agravantes -- Propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa -- Tipo culposo -- Suministro infiel de medicamentos -- Suministro culposo -- Producción o fabricación de productos medicinales en establecimientos no autorizados -- Omisión de los deberes de control y vigilancia -- Venta de sustancias medicinales sin autorización -- Violación de medidas anti epidémicas -- Violación de leyes de policía sanitaria animal -- Sanción complementaria -- Ejercicio ilegal de un arte de curar -- Curanderismo – Charlatanismo -- Prestación de nombre -- TÍTULO VIII. DELITOS CONTRA El ORDEN PÚBLICO – CAPÍTULO I. Instigación a cometer un delito -- Incitación pública a la sustracción del servicio military – CAPITULO II. Asociación ilícita -- La asociación ilícita introducida por la Ley Nº 23077 – CAPÍTULO III. Intimidación pública -- Incitación pública a la violencia colectiva -- CAPÍTULO IV. Apología del crimen -- CAPÍTULO V. Otros atentados contra el orden público -- TÍTULO IX. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN -- CAPÍTULO I. Traición a la Nación – Agravante -- Conspiración para la traición -- Excusa absolutoria -- Traición contra una potencia aliada – CAPÍTULO II. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación -- Actos materiales hostiles -- Violación de compromisos internacionales -- Violación de inmunidades -- Revelación de secretos políticos o militares -- Revelación dolosa -- Espionaje por obtención -- Revelación culposa -- Ultraje a los símbolos nacionales o emblemas de una provincia argentina -- Espionaje por intrusion -- Infidelidad diplomática -- TÍTULO X. DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL -- CAPÍTULO I. Atentados al orden constituciona l y a la vida democrática -- Amenaza de cometer un atentado al orden constitucional y a la vida democrática -- Concesión de poderes tiránicos -- Continuación en la función pública – Fundamento -- Agravante común -- Violación de Patronato -- CAPÍTULO II. Sedición – Motin -- CAPÍTULO III. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes – Conspiración -- Seducción de tropas y usurpación de mando -- Infracción al deber de Resistencia -- TÍTULO XI. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -- CAPÍTULO I. Atentado y resistencia contra la autoridad -- Atentado a la autoridad – Agravantes -- Atentado a la autoridad militar Insubordinación military -- Resistencia a patrulla en zona de conflicto armado -- Resistencia y desobediencia a la autoridad -- Resistencia a la autoridad -- Desobediencia a la autoridad -- Violación de normas instrucción es en tiempo de conflicto armado -- Atentados Leves -- Perturbación del ejercicio de funciones públicas -- Impedimento o estorbo de un acto functional -- Delitos relacionados con la disciplina military -- Violación de fueros -- Incumplimiento de deberes procesales -- CAPÍTULO II. Falsa denuncia -- CAPÍTULO III. Usurpación de autoridad, títulos y honores -- Usurpación de mando -- Usurpación de grados, títulos y honores -- Usurpación de grados, títulos y honores propiamente dicha -- CAPÍTULO IV. Abuso de a utoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos -- Abuso genérico de autoridad – Omisión de inspección -- Omisión de deberes del oficio -- Maltrato a un inferior -- Denegación de auxilio -- Infracciones militares en tiempo de Guerra -- Requerimiento indebido de la fuerza pública -- Abandono de destino -- Infracciones militares al servicio -- Nombramientos ilegales -- Infracciones militares en el desempeño de cargos -- CAPÍTULO V. Violación de sellos y documentos -- Violación de sellos -- Violación de medios de prueba, registros o documentos -- CAPÍTULO VI. Cohecho – Cohecho -- Tráfico de influencias -- Admisión de dádivas -- Presentación u ofrecimiento de dádivas -- Soborno transnacional -- CAPÍTULO VII. Malversación de caudales públicos -- Aplicación indebida de fondos – Peculado -- Peculado de trabajos o servicios -- Malversación culposa -- Malversación de bienes equiparados -- Demora injustificada de pago -- Negativa a entregar bienes -- CAPÍTULO VIII. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas -- Autores de negociacion es incompatibles por equiparación -- CAPÍTULO IX. Exacciones ilegales -- Figura básica – Agravante – Concusión -- CAPÍTULO IX (Bis). Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados -- Utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro -- Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público -- La omisión maliciosa de presentar la declaración jurada patrimonial -- Falsedad u omisión maliciosa en la inserción de datos en la declaración jurada -- CAPÍTULO X. Prevaricato -- Prevaricato del juez y de personas equiparadas -- Prisión preventiva illegal -- Prevaricato de los abogados y de otros profesionales -- Prevaricato de otros auxiliares de la justicia -- CAPÍTULO XI. Denegación y retardo de justicia -- Denegación de justicia -- Retardo de justicia -- Incumplimiento de la obligación de promover la repression – CAPÍTULO XII. Falso testimonio -- Falso testimonio mediante cohecho -- El delito del arrepentido: suministro de infomrnción falsa o datos inexactos -- CAPÍTULO Xlll. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo -- Presupuestos y condiciones del encubrimiento -- Delito anterior -- Los tipos delictivos – Agravantes -- Exención de pena -- Encubrimientos de abigeato -- Disposiciones relativas a la pena -- CAPÍTULO XIV. Evasión y quebrantamiento de pena – Evasión -- Favorecimiento de evasion -- Quebrantamiento de inhabilitación -- TÍTULO XII . DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA -- Bien jurídico -- Falsificación y falsedad -- CAPÍTULO I. Falsificación de moneda, billetes de ba nco, títulos al portador y documentos de crédito -- Falsificación de moneda -- Cercenamiento o alteración de moneda -- Expendio o circulación de moneda falsa, cercenada o alterada recibida de buena fe -- Falsificación de valores equiparados a la moneda -- Fabricación y emisión ilegal de moneda y otros valores – CAPÍTULO II. Falsificación de sellos, timbres y marcas -- Falsificación de sellos oficiales -- Falsificación de papel sellado, sellos de correos y efectos timbrados -- Impresión fraudulenta de sello verdadero -- Falsificación de marcas y contraseñas -- Restauración de sellos, timbres, marcas y contraseñas inutilizados – Agravante -- CAPÍTULO IlI. Falsificación de documentos en general -- Concepto de documento para el derecho penal -- Instrumentos públicos y privados -- Documentos equiparados -- Característica común a los tipos de falsedad documental. Excepción -- Falsedad material -- Figuras específicas de falsificación material -- Falsedad ideológica -- Omisión funcional culposa relativa al abigeato -- Falsedad por supresión -- Certificado médico falso -- Uso de documento falso -- Documentos equiparados -- Penalidad para los funcionarios públicos -- Falsedad en facturas de crédito -- CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes -- CAPÍTULO V. De los fraudes al comercio y a la industria – Agiotaje -- Ofrecimiento fraud ulento de efectos -- Balance o informe falso -- Autorización de actos indebidos -- Organización y explotación de juegos de azar -- CAPÍTULO VI. Del pago de cheques sin provisión de fondos -- Forma lidades esenciales del cheque común -- La subsidiariedad del artículo 302 y el delito de estafa -- Cheque posdatado y cheque de pago diferido -- Libramiento de cheques sin provisión de fondos -- Libramiento de cheques que legalmente no pueden ser pagados -- Bloqueo y frustración de cheque -- Libramiento de cheque en formulario ajeno -- TÍTULO XIII.DEUTOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO y FINANCIERO -- Consideraciones generales -- Lavado de dinero -- Precisiones terminológicas – Definición -- Procedimiento del lavado de dinero – Agravantes -- Régimen sancionatorio para las personas jurídicas -- Medidas cautelares y decomiso de bienes -- Financiación del terrorismo -- Abuso de información privilegiada – Agravantes -- Realización de operaciones para alterar los precios -- Ofrecimiento fraudulento de valores negociables -- Delitos que importan una infracción a un deber extrapenal -- Falsedad en operaciones crediticias o en valores negociables -- Cohecho financier -- Responsabilidad de la persona jurídica. |
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