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Título:
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El Mercosur y el lavado de dinero
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Autores:
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Daniela Alejandra Ponzio, Tesista ;
Sebastián Giacobone, Director de tesis
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Tipo de documento:
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texto manuscrito
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Editorial:
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Salta : Universidad Católica de Salta, 2010
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Dimensiones:
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63 p. / 30 cm
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Material de acompañamiento:
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1 CD
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Nota general:
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Tesis de Licenciatura
Carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales. Universidad Católica de Salta, 2010.
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Langues:
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Español
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Clasificación:
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TF327 (TF de Relaciones internacionales. Política exterior)
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Materias:
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Lavado de activos
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Mercosur
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Relaciones internacionales
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Tesis
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Nota de contenido:
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Introducción -- Metodología -- El concepto de lavado de dinero -- Legislación comparada países miembros del Mercosur -- Organismos internacionales antilavado -- Documentos internacionales -- Reglamento modelo de la CICAD sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos claves -- Informes del grupo de acción financiera (GAFI) -- Agenda mundial de lucha contra el crimen organizado -- Globalización pobreza y exclusión -- Conclusiones
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