| Título: | Inclusión financiera y prevención del lavado de activos (2018) |
| Autores: | Martín Esteban Paolantonio |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| Dans : | Revista de derecho penal y criminología (Año VIII, no. 4, mayo 2018) |
| Artículo en la página: | pp. 42-51 |
| Langues: | Español |
| Materias: | Actividad bancaria y financiera | Lavado de activos |
| Nota de contenido: | I. Introducción -- II. Normas PLAFT y su impacto en los costos de los sujetos obligados -- III. Los reportes de operaciones sospechosas " defensivos" -- IV. La liminación sistematica del riesgo y la práctica de de-risking -- V.Externalidades o consecuencias negativas de la exclusión financiera y el de-risking en particular -- VI. Posibles soluciones a la exclusión financiera en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuestiones generales -- VII. Posibles soluciones a la exclusión financiera en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuestiones particularesa -- VIII.Conclusiones |
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