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Título:
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Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria
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Autores:
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Nicolás Durrieu ;
Raúl R. Saccani ;
Carlos M. Gónzalez Guerra, Colaborador ;
María José Tamagno, Colaborador ;
Rodolfo G. Papa, Colaborador ;
Oscar Fernández, Colaborador ;
Alejandro Carrió, Colaborador ;
Maximiliano Reussi, Colaborador ;
Carolina Robiglio, Colaborador ;
Juan Pablo Montiel, Colaborador ;
Juan María Rodríguez Estévez, Colaborador ;
Guillermo Vidal Albarracín, Colaborador ;
Andrés Sarcuno, Colaborador ;
Andrés Knobel, Colaborador ;
Mariela Inés Melhem, Colaborador ;
Mariano Joaquín Férnandez, Colaborador ;
Francisco J. Crocioni, Colaborador ;
Agustín Carrara, Colaborador ;
Alejandra Freire, Colaborador ;
Maximiliano N. D'Auro, Colaborador ;
Tadeo Leandro Fernández, Colaborador ;
Gustavo L. Morales Oliver, Colaborador ;
Gustavo G. Regner, Colaborador ;
Matthias Kleinhempel, Colaborador ;
María Marta Preziosa, Colaborador ;
Tomás Thibaud, Colaborador ;
Ramiro Cabrero, Colaborador ;
Enrique Prini Estebecorena, Colaborador ;
María Mercedes Domenech, Colaborador ;
Ana López Espinar, Colaborador ;
Hernán Carnovale, Colaborador ;
Diego H. Martínez, Colaborador ;
Paula Honisch, Colaborador ;
Ángel Bruno, Colaborador ;
Diego Andrés Alonso, Colaborador ;
Esteban Gramblicka, Colaborador ;
María Cecilia Lanús Ocampo, Colaborador ;
Pablo A. Palazzi, Colaborador ;
José A. (h.) Martínez de Hoz, Colaborador ;
Delfina Vallvé, Colaborador ;
Walter Fabían Larriva, Colaborador ;
Zenón A. Biagosch, Colaborador ;
Roberto P. Bauzá, Colaborador ;
Adriana Riviere-Badell, Colaborador ;
John Couriel, Colaborador ;
Joao C. de Andrade U. Accioly, Colaborador ;
Gabriela Gutiérrez Soto, Colaborador
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Buenos Aires : La Ley, 2018
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ISBN/ISSN/DL:
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978-987-03-3604-4
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Dimensiones:
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x, 479 p. / 24 cm.
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Langues:
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Español
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Clasificación:
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343.53 (Fraudes en el comercio y la inDustria. Delitos contra la propiedad comercial, industrial.Responsabilidad Penal Empresaria (Compliance))
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Materias:
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Compliance
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Corrupción
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Derecho penal económico
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Lavado de activos
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Personas jurídicas
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Responsabilidad social de la empresa
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Nota de contenido:
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Ley de responsabilidad penal de la persona jurídica / Carlos M. González Guerra y María José Tamagno -- Los pilares y elementos estructurales de la ley 27.401 / Rodolfo G. Papa -- El delito de “balance falso” y el art. 300 bis del Cód. Penal / Oscar Fernández -- La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas / Alejandro Carrió ; Maximiliano Reussi -- Delitos cometidos en empresas: utilidad de los programas de cumplimiento para la determinación de los autores y partícipes individuales / Carolina Robiglio -- Ley 27.401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad / Juan Pablo Montiel -- El criminal compliance como fundamento de imputación penal corporativa / Juan María Rodríguez Estévez -- La responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción de terceros: el caso del despachante de aduana / Guillermo Vidal Albarracín -- Terceras partes: políticas y controles para comprobar su integridad y trayectoria (art. 23, punto VI) / Andrés Sarcuno -- La importancia de la identificación de los beneficiarios finales en el compliance / Por Andrés Knobel -- Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401) / Mariela Inés Melhem -- Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones / Mariano Joaquín Fernández -- La autodenuncia y otras exenciones de pena / Nicolás Durrieu -- Aproximación teórica al acuerdo de colaboración eficaz / Francisco J. Crocioni -- Responsabilidad penal empresaria y sistema procesal acusatorio / Agustín Carrara y Alejandra Freire -- El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas / Maximiliano N. D’Auro ; Tadeo Leandro Fernández -- Programas de compliance anticorrupción: Aspectos complejos, legislación comparada y consecuencias / Gustavo L. Morales Oliver -- Tone-at-the-top: el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia / Gustavo G. Regner -- Comunicación, formación y concientización: ¿cómo hacer un programa de integridad efectivo? / Matthias Kleinhempel -- El entrenamiento ético en un programa de integridad / María Marta Preziosa -- La toma de decisiones en compliance / Tomás Thibaud -- El rol del Oficial de Cumplimiento en la Práctica / Ramiro Cabrero -- La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Programa de integridad y Código de Cumplimiento Ético / Enrique Prini Estebecorena -- Análisis periódico de riesgos de compliance y su impacto en un programa de integridad dinámico / María Mercedes Domenech -- La implementación y gestión de los canales internos de denuncia y la política de protección de denunciantes contra represalias / Ana López Espinar ; Hernán Carnovale -- La evaluación de los programas de integridad. La posible interpretación y aplicación de los arts. 22 y 23 de la ley 27.401 en el ámbito del proceso penal / Diego H. Martínez -- Compliance y acción colectiva anticorrupción / Fernando Basch -- Investigaciones internas: una guía práctica / Raúl R. Saccani -- La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público: reglas y procedimientos a aplicar / Paula Honisch -- Apuntes sobre la corrupción y la Convención Interamericana / Ángel Bruno -- Compliance en el ámbito de los seguros / Diego Andrés Alonso ; Esteban Gramblicka -- Compliance en el ámbito de las entidades financieras / María Cecilia Lanús Ocampo -- Compliance y protección de datos personales / Pablo A. Palazzi -- Compliance y responsabilidad penal empresaria en el sector energético / José A. Martínez de Hoz (h) ; Delfina Vallvé -- Consideraciones preliminares sobre compliance en el sector de retail / Walter Fabián Larriva -- La corrupción y la prevención del lavado de activos / Por Zenón A. Biagosch -- Liberté, Egalité... et Transparence: la Ley Sapin II y la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas / Roberto P. Bauzá -- Implicancias de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina / Adriana Riviere-Badell ; John Couriel -- El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil / João C. de Andrade U. Accioly -- Una aproximación a la implementación práctica de la ley 20.393 en Chile / Gabriela Gutiérrez Soto
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