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Título:
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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19.749
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Autores:
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Rubén Flores Dapkevicius
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Buenos Aires : IJ Editores, 2021
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ISBN/ISSN/DL:
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978-987-845-921-9
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Dimensiones:
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188 p. / 22 cm.
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Langues:
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Español
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Clasificación:
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343.35 (Delitos contra la administración pública. Abuso de la función pública. Delitos tributarios. Delitos fiscales. Desfalco. Cohecho. Soborno. Infracciones de las regulaciones aduaneras. Contrabando. Régimen Penal Tributario
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Materias:
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Derecho constitucional
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Lavado de activos
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Prevención del crimen
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Terrorismo
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Nota de contenido:
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1. El derecho del lavado de activos; 2. Concepto; 3. El proceso de lavado de activos; 4. Criptomonedas, big data y blockchain; 5. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos; 6. Debida diligencia; 7. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva; 8. Sanciones aplicables a los sujetos obligados; 9. Sistema judicial especializado; 10. El derecho constitucional y administrativo económico
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