Título: | Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19.749 |
Autores: | Rubén Flores Dapkevicius |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Buenos Aires : IJ Editores, 2021 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-987-845-921-9 |
Dimensiones: | 188 p. / 22 cm. |
Langues: | Español |
Clasificación: | 343.35 (Delitos contra la administración pública. Abuso de la función pública. Delitos tributarios. Delitos fiscales. Desfalco. Cohecho. Soborno. Infracciones de las regulaciones aduaneras. Contrabando. Régimen Penal Tributario ) |
Materias: | Derecho constitucional | Lavado de activos | Prevención del crimen | Terrorismo |
Nota de contenido: | 1. El derecho del lavado de activos; 2. Concepto; 3. El proceso de lavado de activos; 4. Criptomonedas, big data y blockchain; 5. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos; 6. Debida diligencia; 7. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva; 8. Sanciones aplicables a los sujetos obligados; 9. Sistema judicial especializado; 10. El derecho constitucional y administrativo económico |
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