2026-07-10T23:57:37Z http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/ws/oai2_7

oai:bibliotecas.ucasal.edu.ar:71404 2024-12-03T19:39:00ZSNRDbachelorThesisset_6set_12

https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=71404 https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/ark:/49597/ntkrt3dqb5 https://n2t.net/ark:/49597/ntkrt3dqb5 71404 20220822u u u0frey0103 ba spa El Rol de la República Argentina en el Combate y Prevención del Lavado de Activos (2.011-2.019) Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas (Salta) 2022-07-29 info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf 1001514 Salta (province) Durante mucho tiempo las problemáticas referentes a las finanzas internacionales y cómo afectan a los Estados fueron desplazadas a un segundo plano dentro del análisis de la disciplina de las Relaciones Internacionales. A modo de solventar dicha deficiencia se fueron incorporando paulatinamente diferentes tópicos, contenidos dentro de la óptica de la denominada Economía Política Internacional. Este proceso hizo posible el abordaje del lavado de activos desde un enfoque centrado en la respuesta internacional y nacional a la amenaza que representa para la seguridad del Estado, comprendiendo el fenómeno como un proceso complejo y dinámico, susceptible de transformarse a partir de las innovaciones tecnológicas propias de este tiempo. La presente investigación desarrollará justamente la prevención y combate del lavado de activos, proporcionando en una primera instancia una breve aproximación conceptual sobre el mismo. Seguidamente se continuará con la respuesta internacional contenida en diferentes tratados y organizaciones internacionales, lo que se complementa con el marco normativo nacional. En relación a este último punto abarca alude también a la evasión fiscal, considerándolo como un complemento importante y necesario para comprender el sistema anti-lavado argentino. Finalmente, se presentará el impacto de la digitalización de la información sobre el objeto de análisis principal. Fil: Orce Cardoso, María Carolina. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas; Argentina. Fil: Soro, Juan Víctor. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas; Argentina. Orce Cardoso, María Carolina Soro, Juan Víctor Tesis de grado Relaciones internacionales Lavado de activos Moneda info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) Researchers Students